СК сообщил о задержании членов ОПГ, которая вывела за рубеж 2,5 млрд рублей
Сюжет Военная операция на Украине
Следственный комитет показал видео задержания членов группы, участников которой обвинили в выводе за рубеж 2,5 млрд руб., финансировании украинских военных и обеспечении их транспортом.
По версии следствия, деньги выводили в 2022–2024 годах из микрокредитных организаций, работавших в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Эти компании были подконтрольны гражданину Латвии, бенефициару международного холдинга. Деньги перечислялись на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам, всего было совершено около 500 переводов.
СК обвинил бенефициара международного холдинга в спонсировании ВСУ Политика
На кадрах, которые предоставил СК, показаны также обыски в офисе микрокредитной организации, крупные суммы наличных денег и документы.
Задержаны пятеро участников группы, а гражданин Латвии, которого следователи считают организатором, объявлен в розыск. Им вменили незаконные валютные операции, неправомерный оборот средств платежей и содействии террористической деятельности.
Читайте РБК в Telegram.
Новости компаний РБК Компании Самые крупные компании в сфере водообеспечения Узнайте, кто есть кто в бизнесе вашего региона
РБК Компании Станьте экспертом Делитесь опытом и управляйте деловой репутацией
РБК Компании IT-компании с выручкой более 2 млрд рублей в год Ознакомьтесь с информацией в каталоге
Источник: www.rbc.ru